证券代码：300450       证券简称：先导智能        公告编号：2023-032

              无锡先导智能装备股份有限公司

(资料图片)

              关于回购公司股份方案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   重要内容提示：

   基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司健康

稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，并进一步建立健全公司

长效激励机制，根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，公司拟实施

回购公司股票的计划，回购股份将用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。

划。

购实施期间公司股票价格、财务状况和经营情况确定。

万元，不高于人民币 30,000 万元进行回购。以拟回购价格上限和回购资金总额

下限测算，预计回购股份数量为 3,773,585 股，约占公司总股本的 0.2409%，以

拟回购价格上限和回购资金总额上限测算，预计回购股份数量为 5,660,377 股，

约占公司总股本的 0.3614%，具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束

时实际回购的为准。

购公司股份。

理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确的增减持

公司股份的计划；其他持股 5%以上股东及其一致行动人在未来六个月暂无明确

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的减持公司股份计划。若未来上述人员拟实施股份增减持计划，公司将按照相

关规定及时履行信息披露义务。

   （1）本次回购股份方案可能存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致

本次回购计划无法顺利实施或只能部分实施的风险。

   （2）本次回购股份方案可能存在因实施股权激励计划及/或员工持股计划

未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原

因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。

   （3）本次回购股份方案如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事

项、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，将导致回购方案无法实施或

只能部分实施的风险。

   （4）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发

生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。

   公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将

根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

   无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日

召开第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的

议案》，具体内容如下：

   一、回购股份方案的主要内容

  （一）回购股份的目的和用途

   公司专业从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，是全球领先的

新能源装备提供商，公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务

商，打造世界级创新型企业。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值

的认可，为促进公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信

心，并进一步建立健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核

心团队利益结合在一起，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能

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力的情况下，根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，公司拟实施回

购公司股票的计划，回购股份将用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。

  （二）回购股份是否符合相关条件

   公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——

回购股份》第十条的相关规定：

  （三）回购股份的方式及价格

   本次回购股份拟采用集中竞价交易方式进行。

   本次回购股份的价格为不超过人民币 53 元/股。该回购价格上限不高于董事

会通过回购决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。具体回购价格将结合回

购实施期间公司股票价格、财务状况和经营情况确定。若公司在回购期限内实施

了派发红利、送红股、配股、资本公积转增股本及其他除权除息事项，自股价除

权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价

格上限。

  （四）回购股份的种类、回购的资金总额、数量及占公司总股本的比例

   公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

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   公司拟以自有资金不低于人民币 20,000 万元，不高于人民币 30,000 万元进

行回购。具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总

额为准。

   以拟回购价格上限和回购资金总额下限测算，预计回购股份数量为

限测算，预计回购股份数量为 5,660,377 股，约占公司总股本的 0.3614%，具体

回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生

派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，

相应调整回购股份数量。

  （五）回购股份的资金来源

  本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

  （六）回购股份的实施期限

   （1）在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，

回购期限自该日起提前届满。

   （2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止

本回购方案之日起提前届满。

   （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公

告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

   （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

   （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者

在决策过程中，至依法披露之日内；

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   （4）中国证监会规定的其他情形。

   （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

   （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无

涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

   （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

   二、预计回购后公司股权结构的变动情况

   按照回购资金总额不低于人民币 20,000 万元，不高于人民币 30,000 万元，

回购价格上限 53 元/股进行测算，假设本次回购股份将用于实施股权激励计划及

/或员工持股计划并全部锁定，以截至 2023 年 6 月 9 日公司股本结构为基数，预

计回购前后公司股本结构变化情况如下：

                   按回购资金总额下限测算

                       回购前                        回购后

   股份类型

              数量（股）           比例（%）      数量（股）           比例（%）

 有限售条件股份       112,055,245      7.1548    115,828,830      7.3957

 无限售条件股份      1,454,107,789    92.8452   1,450,334,204    92.6043

    总股本       1,566,163,034       100    1,566,163,034       100

                   按回购资金总额上限测算

                       回购前                        回购后

   股份类型

              数量（股）           比例（%）      数量（股）           比例（%）

 有限售条件股份       112,055,245      7.1548    117,715,622      7.5162

 无限售条件股份      1,454,107,789    92.8452   1,448,447,412    92.4838

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    总股本       1,566,163,034   100   1,566,163,034      100

注：以上测算数据仅供参考，上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量及

公司股权结构实际变动以回购期满时实际情况为准。

   三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未

来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损

害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

亿元。公司盈利能力强，财务状况良好。截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），

公司总资产 323.72 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 117.12 亿元，流动

资产 284.26 亿元。回购上限资金总额约占公司总资产的比重为 0.93%、约占归属

于上市公司股东的所有者权益的比重为 2.56%、约占流动资产的比重为 1.06%，

占比均较小，且公司拥有足够的自有资金支付本次股份回购款。公司业务发展稳

定，经营活动现金流健康。截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），公司资产负债

率为 63.68%，流动比率为 1.40。本次回购股份对公司债务履行能力不会产生重

大不利影响。2021 年、2022 年、2023 年 1-3 月，公司研发费用分别为 8.98 亿元、

   本次回购反映了管理层对公司内在价值的肯定，有利于增强投资者信心、维

护全体股东的利益，为公司未来进一步发展创造良好条件。本次回购股份用于实

施股权激励计划及/或员工持股计划，完善了公司的长效激励机制，将提升团队

凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司长期、健康、可持续发展。

   综合考虑公司经营、财务状况及未来发展情况，公司认为本次回购股份资金

总额不低于人民币 20,000 万元，不高于人民币 30,000 万元，不会对公司的经营、

财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响。本次股份回购

计划实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不符

合上市条件。

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     公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽职，维护公

司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能

力。

     四、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动

人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单

独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计

划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

一致行动人在董事会作出本次回购决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形。

不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操作市场的行为。

属阶段，作为激励对象的公司董事、高级管理人员存在在本次回购期间归属第二

类限制性股票的可能，具体归属时间及数量以实际归属安排为准。除此之外，公

司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期

间暂无明确的增减持公司股份的计划；其他持股 5%以上股东及其一致行动人在

未来六个月暂无明确的减持公司股份计划。若未来上述人员拟实施股份增减持计

划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

     五、回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益

的相关安排

     本次回购的股份将用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。若在股份回

购完成之后未能在 36 个月内实施上述用途，未转让部分股份将全部予以注销。

若未来发生公司注销本次回购股份的情形，公司将严格按照相关规定办理注销事

宜，履行关于减资的相关程序并通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

     六、办理本次回购股份事宜的具体授权安排

     为保证本次股份回购计划顺利实施，公司董事会授权管理层决定回购本公司

股份的相关事项及具体办理回购本公司股份的相关事项，授权范围包括但不限于：

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次回购股份的具体方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次

回购有关的各项事宜；

购方案、视情况酌情决定是否继续开展回购股份等事宜；

   上述授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理

完毕之日止。

   七、回购方案的审议程序

   公司 2023 年 6 月 12 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会

第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事发表了

同意的独立意见。

   本次回购的股份将用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，根据《公司

章程》的规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议，回购方案将在董事会

审议通过之日起开始实施。

   八、独立董事意见

   公司独立董事已就本次回购股份事项发表了如下独立意见：

证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规

以及 《公司章程》等相关规定，董事会会议的召开、审议表决程序符合相关法

律、法规和《公司章程》等的规定。

公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，有利于增强投资者对公司发展前

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景的信心，维护广大投资者的利益，并进一步建立健全公司长效激励机制，充分

调动公司管理人员和核心骨干的积极性，促进公司健康稳定长远发展。

和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的债务履行能力和持续经营能力，

不会影响公司上市地位。

   综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，不存在损害公司及全体股东、

特别是中小股东利益的情形。本次回购公司股份方案是必要的，且具有合理性和

可行性，我们同意公司股份回购方案。

   九、风险提示

次回购计划无法顺利实施或只能部分实施的风险。

能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，

导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。

项、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，将导致回购方案无法实施或

只能部分实施的风险。

重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。

   公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将

根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

   十、备查文件

证券代码：300450      证券简称：先导智能    公告编号：2023-032

   特此公告。

                     无锡先导智能装备股份有限公司董事会

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